NİĞDE BOR TİCARET
SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: ALTUNHİSAR/55
Ticaret Unvanı:YAKACIKLILAR
PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: CUMHURIYET MEVKII YAKUP AKMAN SK. NO: 58
YAKACIK KÖYÜ ALTUNHİSAR NİĞDE
Genel
Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 18/02/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden;16/03/2025 tarihinde, saat: 10:00’da Cumhuriyet Mevkii Yakup Akman Cad. No:58 Yakacık Köyü Altunhisar/Niğd adresinde , aşağıdaki gündem
maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı
gerçekleştirilecektir. Çoğunluk
sağlanamadığı taktirde 31.03.2025 tarih saat 12:00’da Cumhuriyet Mevkii İnkılap Cad. Muhtarlık Aş Evi Yakacık Köyü Altunhisar/Niğde adresinde aynı gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir..
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr
dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket
merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya
aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu
ilan olunur.
Osman DEMİRDAĞ
Yönetim
Kurulu Başkan
GÜNDEM:
1-
Açılış ve divan Teşekkülü
2-
Yönetim Kurulu raporunun okunması ve
müzakeresi
3-
Denetim Kurulu raporunun okunması ve
müzakeresi
4-
Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının okunması
ve müzakeresi ve ibrası
5-
Yönetim Kurulunun ibrası
6-
Denetim Kurulunun ibrası
7-
Dilek
ve Temenniler
8-
Kapanış.
VEKÂLETNAME
Sahibi
olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yakacıklılar Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 16.03.2025 tarihinde
Cumhuriyet Mevkii Yakup Akman Cad. No:58 Yakacık Köyü Altunhisar/Niğde adresinde saat:
10:00.de yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
.................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir.